Tilstede: Paul Bjerke, Lin Prøitz, Guri Hanem, Håvard Vibeto, Ragnhild Mølster
Forfall:, Anne Hege Simonsen.
- Innkalling og dagsorden: godkjent
- Godkjenning av referat fra styremøtet 10. april:
Siden sist møte skulle Lin se om det i Hindre for digital verdiskaping var noe Medieforskerlagets styre måtte mene noe om. Styret fant ingen spesiell grunn til å gjøre noe med dette.
Referatet godkjennes med noen mindre endringer under punkt 8.
- Open access-rapporten.
Styret diskuterte utkast utarbeidet av Guri Hanem. Styret ga honnør til utredningsabeidet så langt og kommer tilbake til neste vedtak rundt dette på neste møte fredag 19.juni
- Generalforsamling 2013
- Beretning .
Til neste møte oppdaterer Paul den så den blir for perioden oktober 2012 til generalforsamlingen 2013. Hvis noen har noe som bør stå der, sender de mail til Paul.
- Regnskap/budsjett .
Håvard legger fram til neste møte. Alt ser ok ut så langt.
- Open access.
På generalforsamlingen innleder Guri dette punktet.
Det er ingen andre saker vi vet om som må opp på generalforsamlingen.
- Praktisk.
Ingen merknader.
- Søknad fra Norsk medietidsskrift om økonomisk støtte.
Styret vedtar å bevilge pengene. Den nye redaktøren og styret i medieforskerlaget må likevel avklare hva slags type utgifter som regnes som løpende vedlikehold, og at løpende vedlikehold legges inn i budsjettet. Situasjonen vil endre seg ved digital publisering, så det vil være en del av den diskusjonen Det bør likevel opprettholde at løpende vedlikehold bør dekkes av tidsskriftets løpende budsjett.
- Nordisk konferanse 2013.
Alt går som det skal.
Norsk medieforskerkonferanse 2014 .
Vi venter på formell bekreftelse fra NTNU om at de påtar seg arrangøransvar.
- Retningslinjer for gruppeledere.
Styret sender forslag til retningslinjer til kommende arrangementskomité samt gruppelederne så de kan komme med eventuelle innvendinger.. Så vedtar vi retningslinjer på NML-møte i høst, hvis ingen har noen sterke innvendinger.
- Retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift.
Styret vedtok forslag om tillegg av gebyr på 400 kroner ved avmelding.
- Neste styremøter.
19.06. kl. 10.00
- Eventuelt.
Ingen saker.